一、当前影响走私犯罪案件查处的因素及对策（论文文献综述）
陈鹿林,周耀凤[1]（2021）在《略论海上走私犯罪侦查管辖权的优化配置——以2015-2019年N市、W市司法机关办理海上走私案件为例》文中研究表明近年来,海上走私案件高发,侦查管辖权应势调整,但仍存在有待优化之处。以2015-2019年N市和W市司法机关办理的海上走私犯罪案件为例,分析该类犯罪的总体形势。当前,该类犯罪存在团伙化程度高、区域性明显、规模庞大、隐蔽性强、以走私普通货物为主等特征。鉴于该类犯罪侦查管辖的历史变迁、现行规定以及该类犯罪特征,当前侦查管辖仍存在职能权限界定划分不够清晰、与案件高发态势不相适应、移送管辖不够顺畅等问题。主要依据执法区域标准来配置海上走私案件侦查管辖权,减少证据合法性争议,同时最大程度发挥各涉海部门刑事侦查优势,促进"两法"无缝衔接,形成打击海上走私合力,提升海上走私治理效果。
刘涛[2]（2021）在《检察工作服务海南自贸港建设研究》文中研究表明随着当今世界最高水平开放形态的自贸港政策的落地实施,海南自贸港建设给海南社会带来了前所未有的机遇与挑战。随着海南自贸港的深入推进,海南省社会各界面临的风险日益增多,与检察相关的各种不确定性、不可预测性矛盾风险势必增加。在借鉴域外自贸港建设经验基础上,海南省检察机关坚持先行先试、大胆探索,加强对自贸港建设给检察工作带来的风险的研判,找准检察机关服务保障自贸港建设的切入点和着力点并提出可行的应对举措,为推进深入海南自贸港建设提供有力司法保障。
王赵玉[3]（2021）在《海外代购型走私犯罪研究》文中研究表明海外代购行业是随着全球经济一体化进程加快、电子商务迅猛发展以及互联网不断普及的大背景下应运而生的。海外代购满足了人们对商品的多元化的需求,但也对海关监管制度提出了挑战。在形形色色的海外代购中走私犯罪行为也滋生其中,但是目前我国刑事立法中并没有对海外代购走私犯罪的直接规定,在司法认定上犯罪对象货物、物品的区分标准模糊,犯罪主观方面故意的内容是否包含“间接故意”、何为“明知”、主观牟利性是否是定罪依据,犯罪主体的认定、犯罪数额的确定以及刑罚配置上都存在问题,这就给司法实践带来了诸多不确定性,也不利于对此类犯罪现象的遏制。基于此,对犯罪对象的区分标准、犯罪主体的认定、犯罪主观方面的考量等司法认定难点进行了理论上的探讨,给出了本文的观点,如货物物品的区分应以“是否具有销售或者出租来牟取利润的目的”认定“自用”,主观方面应包括“直接故意”与“间接故意”,坚持主客观相一致的原则认定“明知”。最后针对海外代购在立法司法上存在的困境进行了分析并提出了具体的完善建议,如完善走私数额认定标准,应以实物数量为准,结合交易数量来认定涉案商品数量,提高入罪数额,引入独立第三方机构参与税额核定,同时合理配置法定刑,平衡自然人与单位的犯罪。
杨炯[4]（2020）在《温州市非设关地反走私综合治理研究》文中研究表明在当前国内复工复产逐步推进而国际疫情仍然持续发展的背景下,全球范围内普遍性“封城”“封国”,正常国际贸易普遍受限,国家油价连续暴跌,国内外大宗商品价差将持续存在甚至阶段性拉大。今年以来,温州市陆续查获成品油走私、冻品走私、洋垃圾走私等有关案件,走私反弹迹象明显,传统的治理方法已经难以对其进行进一步的打击,反走私综合治理工作已然进入瓶颈期。本文采用查阅文献、理论分析、互联网技术分析、案例分析、比较研究等方法,对温州市非设关地反走私智慧综治展开研究分析,研究发现:1)结合温州市反走私发展历程,发现虽然温州市在反走私工作中获得不菲战绩,但是随着国内外疫情常态化,且走私分子的作案方式不断地迭代升级,走私团伙采取了更多智能化和专业化的手段,对反走私斗争提出了更大挑战,打击难度持续增大。2)目前温州市反走私综合治理现状为地方政府牵头,以专班形式推进工作,社会力量多方配合。3)虽然近几年温州市反走私智慧综治工作取得一定成效,但目前仍然存在总体治理程度不高、制度设计尚不健全、工作机制尚不完善、科学手段较为落后、部门协作深度不够等五大问题。针对调查发现的结果以及发现的问题,本文提出了温州市非设关地反走私智慧综治的对策建议,以“远海盯,近海防,沿海打,上岸堵”为总体治理策略,完善制度设计,健全法律法规体系,再造工作流程,打通反走私工作机制,引入科技手段,精准打击走私行为,深化部门协作,形成反走私全市“一盘棋”。
朱冲[5]（2020）在《我国穿山甲走私犯罪案件现状及侦查对策研究》文中进行了进一步梳理当前,全球非法野生动植物贸易形势严峻,打击濒危野生动植物资源违法犯罪,保护良好生态环境,已成为世界各国共同的责任和应有的担当。穿山甲已被联合国和CIETS （濒危野生动植物种国际贸易公约）缔约国大会认为是全球受非法贸易威胁最严重的哺乳类动物,并呼吁在全球范围内禁止对其的一切贸易。我国作为负责任的大国和CITES成员国,应积极主动同穿山甲源头国家开展合作,查明其犯罪规律和发展趋势,摸清犯罪团伙网络与走私路线,共同打击走私穿山甲等跨国野生动物犯罪。
朱冲[6]（2020）在《我国穿山甲走私犯罪案件现状及侦查对策研究》文中认为本文在基于大数据收集整理研判我国近十年走私穿山甲犯罪的报道、判决书及已办案例的基础上,围绕影响治理我国走私穿山甲犯罪案件的相关因素进行系统分析。拟通过加强国内执法机构间的合作,推动国家层面同周边国家（地区）的合作,以有效打击穿山甲走私犯罪。
韦昱舟[7]（2020）在《“水客”走私犯罪案件侦查研究》文中进行了进一步梳理由于相关法规政策不健全、犯罪成本相对低、监管防控难度大、观念认识不到位等一系列原因,“水客”走私犯罪在我国十分猖獗,并演变成规模化、专业化的集团犯罪。“水客”走私犯罪的危害包括:减少我国财政税收收入;扰乱我国市场经济秩序;破坏我国海关监管秩序;侵害我国民众的合法权益。对此,我国海关缉私部门不断加大打击力度,以期能有效地抑制“水客”走私犯罪的发展。但目前来看,“水客”走私犯罪不但没有偃旗息鼓,反而有愈演愈烈之势。针对“水客”走私犯罪案件,从侦查工作的视角可以总结出以下特点:走私对象覆盖面广;走私口岸遍布全国;走私人员构成多元化;走私手法复杂多变;走私过程与互联网紧密结合;并与其他走私方式相结合等。在海关缉私部门实际侦办“水客”走私犯罪案件的过程中,发现了一些侦查难点,包括案件线索收集难、案件证据认定难、涉案人员查缉难等三个方面。因此,从现阶段“水客”走私犯罪案件的侦查难点出发,海关缉私部门可以采用以下侦查对策:完善缉私情报建设;通过走私轨迹展开侦查;从走私的多个环节入手调取犯罪证据;采用多种方式对“水客”走私犯罪开展针对性打击;联动多方开展合作共同打击“水客”走私犯罪。本文共分为四个部分:第一部分是“水客”走私犯罪的概述,该部分首先对“水客”走私犯罪的概念进行了界定,其次对“水客”走私犯罪的行为模式进行剖析,并分析“水客”走私犯罪的成因与危害,最后探讨“水客”走私犯罪与海外代购、跨境电商的界分;第二部分是“水客”走私犯罪案件的特点,该部分通过对“水客”走私犯罪案件的典型案例进行分析,提炼出此类案件的特点;第三部分是“水客”走私犯罪案件的侦查难点,该部分借鉴海关缉私部门打击“水客”走私犯罪的实践经验,结合“水客”走私犯罪的相关特征,总结出缉私部门侦办“水客”走私犯罪案件时遇到的难点和痛点;第四部分是“水客”走私犯罪案件的侦查对策,该部分主要通过对“水客”走私犯罪案件的特点和侦查难点进行系统分析,并结合海关缉私部门现行的查缉手段,探讨切实有效的侦查对策。
王天宇[8]（2020）在《走私毒品犯罪案件侦查研究》文中研究说明中国的毒情形势和禁毒政策导向决定了始终保持对走私毒品犯罪的高压打击态势是我国禁毒工作的必然选择,这就要求刑事执法机关特别是公安机关应当不断提高走私毒品犯罪案件侦查水平,以应对走私毒品犯罪的新发展和新特点。但从实际情况来看,我国公安机关在办理走私毒品犯罪案件中面临着情报搜集、证据固定、经费保障、案件深挖、跨国合作等诸多方面的问题,这导致了既有的走私毒品犯罪案件侦查工作无法应对当前走私毒品犯罪多样化、产业化、信息化、全局化和全球化的发展趋势。因此,亟需从树立”情报主导“理念、合法有效应用和完善各种侦查措施、适应我国庭审实质化需要、通过完善法制、强化合作交流和建立追赃追逃机制等五个方面入手,创新和完善现有走私毒品犯罪案件侦查机制和模式,切实提升走私毒品犯罪案件侦查能力。鉴于此,文章第一部分先对全球走私毒品的犯罪现状、对我国的影响、存在的侦查困境进行了总结和分析,梳理出当前走私毒品犯罪在实际侦查办理过程遇到的困境和成因。在此基础上第二部分针对该现状和现存困境提出应对理念,运用大数据平台对已获取的情报进行技术分析研判,提纯线索,为公安机关侦查人员有效侦破走私毒品案件提供有力支持,本部分主要从情报信息化对于整个走私毒品犯罪案件立案启动前、办案中、破案后的重要意义和获取、分享情报的主要方式等进行系统阐述。文章第三部分再从公开侦查、控制下交付、禁毒特情、隐匿身份侦查、涉毒资产查控等五种侦查措施入手,深入剖析当前我国走私缉毒侦查措施存在的弊端和风险问题,并提出针对性的见解。文章第四部分提出证据在整个走私毒品犯罪案件中的采集与运用方法,这部分主要介绍包括实物证据、口供以及电子数据的收集与固定,以及技术侦查所获取的证据的合法转化方法,并提出跨境取证应该注意的问题。文章第五部分提出走私毒品国际合作侦查模式的主要内容以及对我国公安机关有效打击走私毒品犯罪案件具有哪些重要意义。
安静瑶[9]（2020）在《走私珍贵动物、珍贵动物制品犯罪案件侦查研究》文中指出走私珍贵动物、珍贵动物制品罪是指违反海关法规,逃避海关监管,非法携带、运输、邮寄珍贵动物、珍贵动物制品进出国（边）境的行为。犯罪嫌疑人为了获取高额的经济利润或满足好奇心理,运用多种躲避海关监管的手段实施走私珍贵动物、珍贵动物制品的行为严重危害了国家对珍贵动物及其制品进出口管理的制度,损害了我国作为负责任大国所树立的国际形象,未经检疫合格的野生动物入境还可能造成病毒的传播,危害国民的生命与健康,但是目前对于该类案件的特点与侦查对策研究不足,亟需进行系统性研究。从近年海关缉私部门与森林公安侦破的案件情况来看,走私珍贵动物、珍贵动物制品犯罪案件呈现出以下特点:一是作案对象案值高、数量大;二是走私运输方式多样,反侦查的作案手段迭代升级;三是作案主体组成复杂,团伙结构层级多,作案分工明确,已经形成了集运、转、藏、销为一体的犯罪链条;四是后续销售手段网络化。走私珍贵动物、珍贵动物制品犯罪案件的侦查仍然存在诸多难点:首先,走私行为的隐蔽性与犯罪对象形态的不确定性导致案件线索发现难;其次,我国侦查机关对电子数据、主观故意等收集固定证据的能力相对薄弱;再次,警企合作与控制下交付机制运行不畅造成国际国内侦查协作难;最后,由于犯罪的跨国性、犯罪对象的特殊性,出现了赃款追缴难与赃物移交难的问题。针对上述情况,公安机关应该以侦查难点为突破,结合案件主要特点有针对性地制定侦查对策:一是多渠道拓展案件线索来源;二是从完善基础查验设施、提升办案主体素质等方面强化侦查能力;三是加强国内执法部门间的联动、完善国际侦查协作机制,以实现全面打击犯罪链条;四是提升犯罪对象的保护水平,做好证据存留工作并健全走私犯罪资产分享制度。
陈建亮[10]（2020）在《厦门关区水客走私监管政策执行研究》文中认为“水客”通常是指利用往来境外与内地的便利条件频繁出入境,以自用物品作掩护来逃避海关监管,实则携带货物进境,赚取境内外差价或受人雇佣为其携带货物过关赚取“带工费”为生的特定进出境旅客群体。在诸多的走私方式中,水客走私是最古老的一种走私方式,也是延续时间最长的一种走私方式。近年来,两岸大型文化、商业活动呈常态化,厦金、泉金航线作为四大“小三通”客运航线的重要两条线路,因其航班航程短、服务好、价格优惠、通关便利等优势,成为两岸旅客来往的重要选择。厦金航线、泉金航线在方便两岸同胞出行的同时,也为少数不法分子所看中。厦金航线、泉金航线开通以来,由于其方便快捷的特点,加上境内外商品价差、国内庞大的消费市场以及海关严打“海外代购”等因素的叠加影响,该航线水客走私活动依然屡禁不止、履打不绝。日益增长的“水客”队伍,偷逃国家的进出口商品税收,影响国家财政收入,冲击了国内的经济和商品秩序,也损害了国家的利益。同意,水客人员的频繁进出境,也增加了口岸现场的通关压力。本文从以厦门关区打击水客走私政策为研究对象。首先,从厦门关区水客走私现状、发展脉络、产生的影响等入手,分析水客走私行为的特点和危害,结合政策主体、主要政策、政策环境以及海关各部门对于反走私的相关举措,阐述研究水客问题的现实意义。在史密斯公共政策执行理论、公共治理理论的基础上,运用理论分析与案例研究相结合的方法,结合当前厦门关区水客走私与反走私的形势。从政策研究方面来分析,打击水客走私政策的相关规定仍不细致。从政策执行主体来分析,执法人员数量与水客对比悬殊、执法手段及人员技术落后、执法人员的执法模糊性强等问题都影响到打击水客走私的效果。从政策目标群体来分析,打击水客走私政策执行中水客的法规意识薄弱、团体范围大等特点,影响到打击水客走私政策执行。从政策执行环境来分析,厦门关区内的厦金航线、泉金航线作为闽台“小三通”的两条重要航线,其政治意义较其他进出境通道更为明显。本文从政策执行、执行主体、目标群体、执法环境等方面深入剖析厦门关区打击水客走私政策执行存在的问题及原因。最后,根据笔者的实际工作经历,结合史密斯政策和公共治理政策的原理和方法,找出打击厦门关区水客走私的建议和对策。在政策执行上,本文建议应当完善法律法规、搭建相关部门防控水客走私的联动执法机制、从跨境电商入手架通境内外货物交流的桥梁、优化“两岸互助”工作模式。在政策执行主体上,建议应当加大对监管人员的业务培训、在口岸成立专门的缉私机动队、建立情报分析专享队伍。在政策目标群体上,建议应当从源头针对水客开展反走私宣传、建立水客“黑名单”制度,对走私行为人实行进出境限制措施。在政策执行环境上,建议加强社会成员的法制观念,鼓励全社会加入到反水客行动中,营造反走私的氛围。同时,持续大力发展我国的经济,提升国民自豪感,从源头解决国内产品竞争力不足的问题。
二、当前影响走私犯罪案件查处的因素及对策（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、当前影响走私犯罪案件查处的因素及对策（论文提纲范文）
（1）略论海上走私犯罪侦查管辖权的优化配置——以2015-2019年N市、W市司法机关办理海上走私案件为例（论文提纲范文）
| 一、当前海上走私犯罪总体形势与主要特征 |
| 二、海上走私犯罪侦查管辖的历史变迁、现状及其存在的问题 |
| (一)海上走私犯罪侦查管辖的历史变迁 |
| (二)海上走私犯罪侦查管辖的现状和问题 |
| 1．海上走私犯罪侦查管辖的现状。 |
| 2．现行海上走私犯罪侦查管辖存在的问题。 |
| 三、优化海上走私犯罪侦查管辖权配置的路径选择 |
| (一)优化海上走私犯罪侦查管辖权配置的基本原则 |
| 1．权责一致、分工明确。 |
| 2．统一管辖、减少交叉。 |
| 3．结合实际、合理配置。 |
| (二)优化海上走私犯罪侦查管辖权配置的具体思路 |
| 1．及时明确侦查主体，提升侦查取证的时效性。 |
| 2．促进“两法”无缝衔接，调动侦查取证的积极性。 |
| 3．发挥各个部门优势，形成海上缉私合力。 |
| 4．优化涉外犯罪治理体系，筑牢国门安全防护网。 |
（2）检察工作服务海南自贸港建设研究（论文提纲范文）
| 一、域外主要自贸港情况介绍 |
| （一）自贸港的概念 |
| 1. 自贸港： |
| 2. 自贸港与自贸区。 |
| （二）自贸港的类型[2] |
| 1. 综合型自贸港。 |
| 2. 工贸结合型自贸港。 |
| 3. 物流型自贸港。 |
| 4. 避税型自贸港。 |
| （三）自贸港的特点 |
| 1. 优越的地理位置。 |
| 2. 资本的自由流动。 |
| 3. 便利的投资条件。 |
| 4. 健全的法律体系。 |
| 5. 特殊的海关监管制度[4]。 |
| 6. 大量高素质专业人才的聚集。 |
| （四）世界知名自贸港的建设经验[5] |
| 1. 香港自贸港 |
| 2. 迪拜自贸港 |
| 3. 新加坡自贸港 |
| 4. 台湾自贸港[8] |
| 5. 鹿特丹自贸港[9] |
| （五）海南自贸港建设经验借鉴 |
| 1. 减少政府管控。 |
| 2. 加大立法授权力度。 |
| 3. 制定专门的《自由贸易港法》。 |
| 4. 制定宽严相济的刑事政策。 |
| 5. 建立公正高效的司法体系。 |
| 6. 建立国际仲裁制度。 |
| 7. 营造富有吸引力的营商环境。 |
| 二、自贸港建设给海南省社会变革带来的风险 |
| （一）政治安全态势严峻。 |
| （二）法治环境挑战增多。 |
| （三）社会治理趋于复杂。 |
| （四）金融领域风险突出。 |
| （五）防控走私难度加大。 |
| （六）营商环境迫切改善。 |
| （七）专业队伍人才缺乏。 |
| 三、检察工作服务海南自贸港建设的对策 |
| （一）积极应对政治安全风险，营造自贸港安全稳定的政治环境 |
| 1. 推动海南省人大常委会出台加强自贸港检察工作的意见。 |
| 2. 严惩暴恐、危害国家安全、非法宗教势力违法犯罪。 |
| 3. 探索完善涉外国人刑事案件办理机制。 |
| （二）积极应对法治环境风险，维护自贸港公平正义的法治环境 |
| 1. 积极转变执法司法理念。 |
| 2. 探索完善派驻公安机关检察室工作机制。 |
| 3. 探索建立“一案八问”监督机制。 |
| 4. 探索建立对仲裁执法的监督机制。 |
| 5. 探索建立重大疑难民商事案件监督机制。 |
| （三）积极应对社会治理风险，保障自贸港和谐安定的社会环境 |
| 1. 严惩涉黑涉恶犯罪。 |
| 2. 严惩黄赌毒、盗抢骗、电信网络诈骗、地下私彩违法犯罪。 |
| 3. 探索完善未成年人法治教育和保护工作机制。 |
| 4. 探索完善多元化解矛盾纠纷机制。 |
| （四）积极应对金融领域风险，建设自贸港优质高效的服务环境 |
| 1. 严厉打击金融领域犯罪。 |
| 2. 加大反洗钱工作力度。 |
| 3. 探索建立金融检察工作机制。 |
| （五）积极应对防控走私风险，助推自贸港综合治理能力现代化 |
| 1. 依法打击走私犯罪。 |
| 2. 探索建立沿海岸线执法司法管控联合机制。 |
| 3. 探索建立反走私协同联动监管机制。 |
| （六）积极应对营商环境风险，营造自贸港法治化国际化便利化营商环境 |
| 1. 依法平等保护各类企业健康发展。 |
| 2. 继续深化重大项目服务保障。 |
| 3. 建立企业涉刑事风险预警机制。 |
| （七）积极应对公益受损风险，打造自贸港公益诉讼检察服务保障新高地 |
| 1. 探索建立行政公益诉讼诉前圆桌会议机制。 |
| 2. 探索建立环境公益诉讼联合检测实验室。 |
| 3. 探索建立海洋公益诉讼执法协作机制。 |
| 4. 探索拓展办理旅游消费领域公益诉讼案件。 |
| （八）积极应对创新不足风险，探索自贸港检察工作制度创新案例新经验 |
| 1. 探索建立重要园区派驻检察室机制。 |
| 2. 探索试点“检警一体化”办案机制。 |
| 3. 探索完善知识产权犯罪专门办理机制。 |
| （九）积极应对人才缺乏风险，打造自贸港专业化精英化复合型检察队伍 |
| 1. 探索建立检察人才引进机制。 |
| 2. 探索完善专业人才培养机制。 |
| 3. 探索打造检察人才专家智库。 |
（3）海外代购型走私犯罪研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、研究动机与目的 |
| 二、文献综述 |
| 三、论文结构 |
| 第一章 问题的提出 |
| 第一节 案情介绍 |
| 第二节 争议难点 |
| 第二章 海外代购型走私犯罪概述 |
| 第一节 海外代购的概念和种类 |
| 一、海外代购的概念 |
| 二、海外代购的种类 |
| 第二节 海外代购型走私犯罪的界定 |
| 一、海外代购型走私犯罪的概念 |
| 二、海外代购型走私犯罪的特点 |
| 第三章 海外代购型走私犯罪的认定难点 |
| 第一节 海外代购型走私犯罪对象的认定 |
| 一、走私犯罪对象的范围 |
| 二、货物、物品的区分标准 |
| 第二节 海外代购型走私犯罪主观方面的认定 |
| 一、直接故意与间接故意之争 |
| 二、“明知”认定标准之争 |
| 三、违法性认识 |
| 四、主观目的判断 |
| 第三节 海外代购型走私犯罪主体的认定 |
| 一、单位犯罪主体的认定 |
| 二、共同犯罪的认定 |
| 第四章 海外代购型走私犯罪的困境及完善建议 |
| 第一节 海外代购型走私犯罪的困境 |
| 一、立法设置存在缺陷 |
| 二、数额核定标准不完善 |
| 三、刑罚配置不合理 |
| 四、犯罪主体认定困难 |
| 第二节 海外代购型走私犯罪的完善建议 |
| 一、优化走私罪的立法模式 |
| 二、完善走私数额的认定标准 |
| 三、完善海外代购型走私犯罪的刑罚配置 |
| 四、严格犯罪主体的认定与追责 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）温州市非设关地反走私综合治理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国内研究现状 |
| 1.2.2 国外研究现状 |
| 1.2.3 相关理论研究 |
| 1.2.4 研究述评 |
| 1.3 研究内容及方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究创新及不足之处 |
| 1.4.1 研究创新 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 2 相关概念界定与理论基础 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 非设关地的走私 |
| 2.1.2 反走私综合治理 |
| 2.1.3 反走私智慧综治 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 整体性治理理论 |
| 2.2.2 公共治理理论 |
| 3 温州市非设关地走私行为特征分析 |
| 3.1 温州市非设关地走私行为历史发展 |
| 3.2 温州市非设关地走私行为现状 |
| 3.3 温州市非设关地走私行为特点 |
| 3.3.1 采用数据挖掘进行走私行为特点分析 |
| 3.4 非设关地反走私综合治理的重要性 |
| 3.4.1 非设关地与设关地走私行为的区别 |
| 3.4.2 非设关地反走私工作的特殊性 |
| 4 温州市非设关地反走私综合治理现状分析 |
| 4.1 温州市非设关地反走私综合治理现状 |
| 4.1.1 地方政府牵头,积极推进反走私综合治理 |
| 4.1.2 专班工作推进,协同构筑走私活动防控网络 |
| 4.1.3 社会力量配合,多方参与走私行为“源头防范” |
| 4.2 反走私典型案例分析 |
| 4.2.1 案情介绍 |
| 4.2.2 案件的主要特点 |
| 4.3 温州市非设关地反走私综合治理成效 |
| 5 温州市非设关地反走私综合治理面临的主要问题 |
| 5.1 总体治理策略尚未形成 |
| 5.2 制度设计尚不健全 |
| 5.2.1 规范种类繁多 |
| 5.2.2 规范实操性不强 |
| 5.2.3 目前存在的实际问题 |
| 5.3 工作机制尚不完善 |
| 5.3.1 沟通机制不完善 |
| 5.3.2 联合机制未建立 |
| 5.3.3 抓获人员处理难 |
| 5.3.4 扣押物品处理难 |
| 5.4 科技手段较为落后 |
| 5.5 协作深度不够 |
| 5.5.1 部门间互动不强 |
| 5.5.2 部门利益冲突 |
| 5.5.3 信息共享不到位 |
| 5.5.4 社会力量参与度不高 |
| 5.6 原因剖析 |
| 6 优化温州市非设关地反走私综合治理的建议 |
| 6.1 明确总体治理思路 |
| 6.1.1 “远海盯,近海防” |
| 6.1.2 “沿海打,上岸堵” |
| 6.2 完善制度设计 |
| 6.3 再造工作流程 |
| 6.3.1 做好顶层设计 |
| 6.3.2 建立快速响应机制 |
| 6.3.3 健全廉政防腐体系 |
| 6.3.4 做好走私物品处置保障,提升保障水平 |
| 6.4 以科技精准打击走私行为 |
| 6.4.1 “一张图” |
| 6.4.2 “一双眼” |
| 6.4.3 “一对耳” |
| 6.5 深化部门协作,形成反走私全市“一盘棋” |
| 6.5.1 明晰各方权责,建立奖惩机制 |
| 6.5.2 强化队伍建设 |
| 6.5.3 打破部门信息壁垒,推动数据共享 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 工作展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（5）我国穿山甲走私犯罪案件现状及侦查对策研究（论文提纲范文）
| 一、我国走私穿山甲犯罪案件的背景概述 |
| 二、我国走私穿山甲犯罪案件的现状分析 |
| (一)我国走私穿山甲犯罪案件的案别统计 |
| (二)我国走私穿山甲犯罪案件发案地点统计 |
| 三、我国走私穿山甲犯罪案件的规律及特点 |
| (一)犯罪主体复杂 |
| (二)运输方式多样 |
| (三)走私手法专业 |
| 四、我国走私穿山甲犯罪案件频发的原因 |
| (一)传统文化观念影响 |
| (二)经济因素 |
| (三)违法成本低，量刑轻缓化 |
| 五、我国走私穿山甲犯罪案件的侦防对策 |
| (一)加强情报搜集 |
| (二)打链除网祛根 |
| (三)完善执法体系 |
| (四)国际执法合作 |
（6）我国穿山甲走私犯罪案件现状及侦查对策研究（论文提纲范文）
| 一、我国走私穿山甲犯罪案件的背景概述 |
| 二、我国走私穿山甲犯罪案件的现状分析 |
| 1.我国走私穿山甲犯罪案件的案别统计 |
| 2.我国走私穿山甲犯罪案件发案地点统计 |
| 三、我国走私穿山甲犯罪案件的规律及特点 |
| （一）犯罪主体复杂 |
| 1. 单独走私 |
| 2. 集体走私 |
| （二）运输方式多样 |
| 1. 空运走私 |
| 2. 陆路走私 |
| 3. 水运走私 |
| （三）走私手法专业 |
| 1. 邮运渠道 |
| 2. 货运渠道 |
| 3. 旅检渠道 |
| 四、我国走私穿山甲犯罪案件频发的原因 |
| （一）传统文化观念影响 |
| （二）经济因素 |
| 1. 高额利润 |
| 2. 传统贸易历史 |
| （三）违法成本低，量刑轻缓化 |
| 五、我国走私穿山甲犯罪案件的侦防对策 |
| （一）加强情报搜集 |
| 1. 树立情报意识 |
| 2. 拓宽情报线索搜集途径 |
| （二）打链除网祛根 |
| 1. 源头制止 |
| 2. 运输打击 |
| 3. 消费终端打击 |
| （三）完善执法体系 |
| 1. 加强各执法机构队伍建设 |
| 2. 形成社会面合力 |
| 3. 改进侦查办案制度和规范 |
| （四）国际执法合作 |
| 1. 开展国家层面的交流合作 |
| 2. 文化学术交流 |
（7）“水客”走私犯罪案件侦查研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 注释说明清单 |
| 引言 |
| 1 “水客”走私犯罪概述 |
| 1.1 “水客”走私犯罪的概念 |
| 1.1.1 “水客”的概念 |
| 1.1.2 “水客”走私犯罪的概念 |
| 1.2 “水客”走私犯罪的行为模式 |
| 1.2.1 赚取代工费型 |
| 1.2.2 赚取商品差价型 |
| 1.3 “水客”走私犯罪的成因与危害 |
| 1.3.1 “水客”走私犯罪的成因 |
| 1.3.2 “水客”走私犯罪的危害 |
| 1.4 “水客”走私犯罪与海外代购、跨境电商的界分 |
| 2 “水客”走私犯罪案件的特点 |
| 2.1 走私对象种类多,覆盖面广 |
| 2.2 走私口岸遍布全国,辐射面广 |
| 2.3 走私人员构成多元化,隐蔽性强 |
| 2.4 走私手法复杂多变,迷惑性强 |
| 2.5 走私过程与互联网紧密结合 |
| 2.6 与其他走私方式相结合 |
| 3 “水客”走私犯罪案件的侦查难点 |
| 3.1 案件线索收集难 |
| 3.1.1 线上收集难 |
| 3.1.2 线下收集难 |
| 3.2 案件证据认定难 |
| 3.2.1 实物证据固定难 |
| 3.2.2 涉案金额认定难 |
| 3.3 涉案人员查缉难 |
| 3.3.1 境内涉案人员查缉难 |
| 3.3.2 境外涉案人员查缉难 |
| 4 “水客”走私犯罪案件的侦查对策 |
| 4.1 完善缉私情报建设,强化情报导侦的主体作用 |
| 4.1.1 优化情报收集手段,建立“水客”档案 |
| 4.1.2 加大情报经营力度,发挥情报信息主导作用 |
| 4.1.3 建立“侦情合一”的办案模式 |
| 4.1.4 构建情报信息共享机制,建立反走私情报平台 |
| 4.2 通过走私轨迹展开侦查,查清犯罪事实 |
| 4.2.1 通过信息轨迹深挖案件线索 |
| 4.2.2 通过物流轨迹印证犯罪形态 |
| 4.2.3 通过资金轨迹核计偷逃税款 |
| 4.2.4 通过行为轨迹证实客观事实 |
| 4.3 多环节入手调取犯罪证据,构建完备证据链条 |
| 4.3.1 注重对“水客”的取证 |
| 4.3.2 注重对境外供货商、“水客头”的取证 |
| 4.3.3 注重对境内收货点的取证 |
| 4.3.4 注重对境内货主的取证 |
| 4.3.5 注重对言辞证据的取证 |
| 4.4 多途径开展针对性打击,建立长效机制 |
| 4.4.1 适时开展反走私联合专项行动 |
| 4.4.2 建立口岸周边联动整治模式 |
| 4.5 联动多方开展合作,构建反走私侦查协作机制 |
| 4.5.1 强化公安机关内部协作 |
| 4.5.2 促进外部协作 |
| 4.5.3 创新国际、区际协作 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 在学研究成果 |
| 致谢 |
（8）走私毒品犯罪案件侦查研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 引言 |
| 1 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 国际背景 |
| 1.1.2 国内背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究综述 |
| 1.3.1 研究现状 |
| 1.3.2 研究评价 |
| 1.4 研究思路与方法 |
| 1.4.1 研究思路 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 2 走私毒品犯罪的现实状况与侦查困境 |
| 2.1 走私毒品犯罪的现实状况 |
| 2.1.1 国际走私毒品犯罪活动现状 |
| 2.1.2 我国走私毒品犯罪活动现状 |
| 2.1.3 走私毒品犯罪对我国禁毒工作的影响 |
| 2.2 走私毒品犯罪的侦查困境 |
| 2.2.1 情报搜集之困境 |
| 2.2.2 证据固定之困境 |
| 2.2.3 合作侦查之困境 |
| 2.2.4 案件深挖之困境 |
| 2.2.5 资费保障之困境 |
| 3 走私毒品犯罪案件中情报线索的收集与研判 |
| 3.1 走私毒品犯罪案件中情报线索的高效收集 |
| 3.1.1 以人力情报为基础 |
| 3.1.2 以技术情报为增长点 |
| 3.1.3 以国际情报交流为辅助 |
| 3.2 走私毒品犯罪案件中情报线索的深度研判 |
| 3.2.1 涉毒人员的监控分析 |
| 3.2.2 毒品源头的监控分析 |
| 3.2.3 走私路线的监控分析 |
| 3.2.4 资金流动的监控分析 |
| 3.3 走私毒品犯罪案件中情报工作的机制建构 |
| 3.3.1 成果分配机制之建构 |
| 3.3.2 部门共享机制之建构 |
| 3.3.3 区域交换机制之建构 |
| 4 走私毒品犯罪案件中侦查措施的应用与完善 |
| 4.1 走私毒品犯罪案件中的公开查缉 |
| 4.1.1 建立海陆空立体化的侦查网络 |
| 4.1.2 推进相关部门间的侦查协作 |
| 4.1.3 加强公开查缉与后续经营的有效衔接 |
| 4.2 走私毒品犯罪案件中的隐匿身份侦查 |
| 4.2.1 隐匿身份侦查的基本要求 |
| 4.2.2 隐匿身份侦查的完善策略 |
| 4.3 走私毒品犯罪案件中的控制下交付 |
| 4.3.1 控制下交付的适用标准 |
| 4.3.2 控制下交付的实施条件 |
| 4.3.3 控制下交付的证据问题 |
| 4.3.4 控制下交付的系统评估 |
| 4.4 走私毒品犯罪案件中的禁毒特情 |
| 4.4.1 禁毒特情工作中的证据采信 |
| 4.4.2 禁毒特情工作中的刑事豁免 |
| 4.4.3 禁毒特情工作中的人员管理 |
| 4.5 走私毒品犯罪案件中的技术侦查 |
| 4.5.1 技术侦查手段的使用途径 |
| 4.5.2 技术侦查手段的实践价值 |
| 4.5.3 技术侦查手段的完善策略 |
| 4.6 走私毒品犯罪案件中的涉毒资产调查 |
| 4.6.1 涉毒资产调查的现实意义 |
| 4.6.2 我国涉毒资产调查的法律规定 |
| 4.6.3 我国涉毒资产调查的制度缺陷 |
| 4.6.4 我国涉毒资产调查的完善策略 |
| 5 走私毒品犯罪案件中犯罪证据的采集与运用 |
| 5.1 走私毒品犯罪案件中证据收集与运用的基本要求 |
| 5.2 走私毒品犯罪案件中取证行为的规范化 |
| 5.2.1 境内取证行为之规范 |
| 5.2.2 跨境取证行为之规范 |
| 5.3 走私毒品犯罪案件中证据收集的多元化 |
| 5.3.1 注重主观方面的证据收集 |
| 5.3.2 加强技术侦查的证据转化 |
| 6 走私毒品犯罪案件中国际合作的开展与推进 |
| 6.1 合作法律制度之完善 |
| 6.1.1 推进国际法律制度建设 |
| 6.1.2 完善国内法律相关制度 |
| 6.2 禁毒交流合作之强化 |
| 6.2.1 树立国际侦查合作理念,积极开展侦查合作 |
| 6.2.2 培养国际侦查合作人才,落实缉毒联络制度 |
| 6.2.3 加强涉毒情报交流工作,建立执法联动机制 |
| 6.2.4 探索禁毒司法合作机制,确立合作运作程序 |
| 6.3 追逃追赃措施之完善 |
| 6.3.1 境外追逃措施之完善 |
| 6.3.2 境外追赃措施之完善 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 在学研究成果 |
| 致谢 |
（9）走私珍贵动物、珍贵动物制品犯罪案件侦查研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 引言 |
| 1 绪论 |
| 1.1 文献综述 |
| 1.1.1 国内研究现状 |
| 1.1.2 国外研究现状 |
| 1.2 研究目的、意义及主要方法 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.2.3 研究的主要方法 |
| 1.3 基本概念界定 |
| 1.3.1 珍贵动物 |
| 1.3.2 珍贵动物制品 |
| 1.3.3 走私珍贵动物、珍贵动物制品罪 |
| 2 走私珍贵动物、珍贵动物制品犯罪案件现状及特征 |
| 2.1 案件总量情况分析 |
| 2.2 作案对象特征分析 |
| 2.2.1 作案对象案值高、数量大 |
| 2.2.2 作案对象品种多样,物种需求较为集中 |
| 2.3 作案手段特征分析 |
| 2.3.1 规划多点入境躲避热点地区 |
| 2.3.2 走私运输方式多样化 |
| 2.3.3 后续销售手段网络化 |
| 2.4 作案主体特征分析 |
| 2.4.1 从事职业与教育背景分析 |
| 2.4.2 团伙分工与结构特征分析 |
| 3 走私珍贵动物、珍贵动物制品犯罪案件的侦查难点 |
| 3.1 案件线索发现的主要难点 |
| 3.1.1 走私行为具有隐蔽性 |
| 3.1.2 侦查主体缺乏专业化培训 |
| 3.1.3 知情人举报积极性低,难以同步收集线索 |
| 3.2 收集固定证据的主要难点 |
| 3.2.1 动物种属辨识难且程序复杂 |
| 3.2.2 电子数据取证能力欠缺 |
| 3.2.3 主观故意证据收集难 |
| 3.3 侦查协作中的主要难点 |
| 3.3.1 国内侦查协作难 |
| 3.3.2 国际侦查协作难 |
| 3.4 赃物赃款移交查处的主要难点 |
| 3.4.1 犯罪对象移交难 |
| 3.4.2 赃款跨国追缴难 |
| 4 走私珍贵动物、珍贵动物制品犯罪案件的侦查对策 |
| 4.1 多渠道收集情报拓展案件线索来源 |
| 4.1.1 加强阵地控制,发现犯罪线索 |
| 4.1.2 推动情报主导侦查,组建涉珍综合数据库 |
| 4.1.3 落实企业监管职责,形成高效举报途径 |
| 4.2 多方推进侦查能力提升 |
| 4.2.1 引进多样检测技术,建立长效合作机制 |
| 4.2.2 加强电子数据专业化队伍建设 |
| 4.2.3 证据相互印证,明确主观故意 |
| 4.3 突破国内外侦查协作瓶颈,实现犯罪链条全面打击 |
| 4.3.1 走私珍贵动物、珍贵动物制品犯罪案件国内侦查协作的构建 |
| 4.3.2 走私珍贵动物、珍贵动物制品犯罪案件国际侦查协作的深化 |
| 4.4 完善赃款赃物查处移交程序 |
| 4.4.1 提高犯罪对象保护水平,做好证据保留工作 |
| 4.4.2 健全走私犯罪资产分享制度 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 在学研究成果 |
| 致谢 |
（10）厦门关区水客走私监管政策执行研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景和意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 一、国内文献综述 |
| 二、国外文献综述 |
| 三、文献总结及评述 |
| 第三节 研究方法、框架和技术路线 |
| 一、研究方法 |
| 二、研究框架 |
| 三、技术路线 |
| 第二章 相关概念与理论基础 |
| 第一节 相关概念 |
| 一、水客走私的概念 |
| 二、水客走私监管 |
| 第二节 相关理论 |
| 一、史密斯政策执行理论 |
| 二、公共治理理论 |
| 第三章 厦门关区水客走私监管政策执行现状 |
| 第一节 厦门关区“小三通”水客走私现状 |
| 一、厦门关区“小三通”水客走私发展脉络 |
| 二、厦门关区“小三通”旅检及水客案件数据 |
| 三、厦门关区“小三通”旅客及水客案件数据分析 |
| 第二节 厦门关区水客走私监管政策执行概况 |
| 一、政策主体 |
| 二、主要政策 |
| 三、政策环境 |
| 四、相关举措 |
| 第四章 厦门关区水客走私监管政策执行存在的问题 |
| 第一节 政策存在的问题 |
| 一、水客走私监管政策不够明确具体 |
| 二、水客走私监管权责分配不合理 |
| 三、政策震慑力较弱 |
| 第二节 执行主体存在的问题 |
| 一、执法人员数量与水客对比悬殊 |
| 二、监管手段及人员技术落后 |
| 三、执法人员的执法模糊性强 |
| 第三节 目标群体存在的问题 |
| 一、水客的法规意识薄弱 |
| 二、水客团体的范围大 |
| 第四节 执行环境存在的问题 |
| 一、地理位置的敏感性 |
| 二、物品种类的多样性 |
| 第五章 厦门关区水客走私监管政策执行存在问题的原因 |
| 第一节 理想化的政策 |
| 一、打击水客走私相关法律相对滞后 |
| 二、法律监管的预防功能有限 |
| 第二节 执行主体 |
| 一、各部门相互配合综合治理能力不足 |
| 二、缉私执法人员不喜办理水客走私监管案件 |
| 第三节 目标群体 |
| 一、水客占尽“人缘”优势 |
| 二、水客的受教育程度低 |
| 三、水客走私方法越来越隐蔽 |
| 第四节 环境因素 |
| 一、水客走私现象的根本原因在境内外商品价差 |
| 二、特殊的地理环境为走私提供了便利 |
| 第六章 厦门关区水客走私监管政策执行对策建议 |
| 第一节 在政策执行上建议完善相关政策 |
| 一、完善走私监管政策的相关法律法规 |
| 二、搭建多部门监管水客走私的联合执法机制 |
| 三、政策支持发展跨境电商 |
| 四、优化“两岸互助”工作模式 |
| 第二节 从执行主体上加强建设监管队伍 |
| 一、加大对监管人员的业务培训 |
| 二、在口岸设立缉私执法机动队 |
| 三、建立情报分析专享队伍 |
| 第三节 对监管对象采取打防结合手段 |
| 一、开展反走私宣传 |
| 二、建立“黑名单”制度 |
| 三、对走私行为人实行进出境限制措施 |
| 第四节 在政策环境方面营造反水客走私氛围 |
| 一、普及全社会人员的法制观念 |
| 二、坚持大力发展本国经济 |
| 三、引导全社会参与反对水客的行动中 |
| 第七章 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 |
四、当前影响走私犯罪案件查处的因素及对策（论文参考文献）
- [1]略论海上走私犯罪侦查管辖权的优化配置——以2015-2019年N市、W市司法机关办理海上走私案件为例[J]. 陈鹿林,周耀凤. 公安学刊(浙江警察学院学报), 2021(06)
- [2]检察工作服务海南自贸港建设研究[A]. 刘涛. 《上海法学研究》集刊（2021年第6卷 总第54卷）——新兴权利与法治中国文集, 2021
- [3]海外代购型走私犯罪研究[D]. 王赵玉. 黑龙江大学, 2021(09)
- [4]温州市非设关地反走私综合治理研究[D]. 杨炯. 福建农林大学, 2020(06)
- [5]我国穿山甲走私犯罪案件现状及侦查对策研究[J]. 朱冲. 武汉公安干部学院学报, 2020(03)
- [6]我国穿山甲走私犯罪案件现状及侦查对策研究[J]. 朱冲. 海关与经贸研究, 2020(05)
- [7]“水客”走私犯罪案件侦查研究[D]. 韦昱舟. 中国人民公安大学, 2020(12)
- [8]走私毒品犯罪案件侦查研究[D]. 王天宇. 中国人民公安大学, 2020(12)
- [9]走私珍贵动物、珍贵动物制品犯罪案件侦查研究[D]. 安静瑶. 中国人民公安大学, 2020(10)
- [10]厦门关区水客走私监管政策执行研究[D]. 陈建亮. 华侨大学, 2020(01)